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제 9기 정기주주총회 소집통지서

작성자
NeoLab
작성일
2018-02-19 18:31
조회
766
삼가 주주 여러분의 건승하심을 기원합니다.
상법 제 365조 및 정관 제 23조에 의거 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


- 다 음 -

1. 일시 : 2018년 03월 06일 화요일 오전 10시

2. 장소 : 당사 대회의실(서울시 구로구 디지털로30길 28 마리오타워 1501호)

3. 회의 목적사항
- 부의안건
제 1호 의안: 2017년도 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건
제 2호 의안: 2018년도 이사 및 감사에 대한 보수지급액 한도 결정의 건
제 3호 의안: 이사 보선의 건(이상규 대표 만료일 2018년 03월 27일)
제 4호 의안: 자사주 매입의 건(18,000주 이내, 매입단가 34,000원)

4. 주주님께서 직접 참석하실 경우 본인 신분증을 지참하시고, 대리인을 참석시키실 경우 서명날인 된 위임장 및 대리인의 신분증을 접수처에 제출하여 주시기 바랍니다.


2018년 02월 19일

주식회사 네오랩 컨버전스

대표이사 이 상 규 (직인생략)

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