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제12기 정기주주총회 소집통지서

작성자
NeoLab
작성일
2021-03-12 08:18
조회
1110
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제 365조와 당사 정관 제 22조에 의거 아래와 같이 정기주주총회를 개최하기로 하였으므로 주주 님께서는 출석하시어 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -
1. 총회일시 : 2021년 03월 26일(금요일) 오전 10시 30분
2. 총회장소 : 본점 대회의실
3. 회의의 목적사항 :
- 제1호 의안 : 제 12기 재무제표 승인의 건 (2020년 회계연도)
- 제2호 의안 : 사내 이사 예선의 건 (후보 : 이상규)
- 제3호 의안 : 주식매수선택권(Stock Option) 부여 승인의 건
- 제4호 의안 : 임원 보수한도 승인의 건
- 제5호 의안 : 정관 변경의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항
주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 따라
의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5.지참서류
1) 직접행사 : 주주가 출석하는 경우
- 주총소집통지 안내문, 신분증
2) 대리행사 : 대리인이 출석하는 경우
- 참석위임장 (주주와 대리인의 인적사항기재, 위임인 인감날인)
- 주주의 인감증명서 1통(3월 이내)
- 신분증 사본

2021년 03월 11일

주식회사 네오랩컨버전스
대표이사 이상규 (직인생략)

* 위임장 및 서류 보내실 주소
서울 구로구 디지털로30길 28 마리오타워 1501호, 네오랩컨버전스 재무팀

* 관련 문의사항은 아래 담당자에게 연락주시면 감사하겠습니다.
네오랩컨버전스 재무팀 홍유경 책임
Tel. 02)2223-8309
E-mail. yghong@neolab.net

제12기 주주총회소집통지서 및 위임장_게시용_네오랩

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